[Деловая Среда Сбер] Всё о «Блокировках» счета

[Moderator]

С чем вы и ваш бизнес можете столкнуться Приостановление дистанционное банковского обслуживания Запрет на снятие наличных денежных средств Приостановление или отказ в проведении конкретной финансовой операции Полное приостановление операций по счету вместе с расторжением договора банковского обслуживания Убытки при получении ограничительных мер Чтобы этого не случилось, каждому бизнесу необходимо вести деятельность согласно 115-ФЗ Зачем проходить Обучающий курс по 115-ФЗ? Цель Обучающего курса по 115-ФЗ — дать организациям и предпринимателям исчерпывающую и практическую информацию для ведения легального бизнеса и инструменты, чтобы избежать ограничительных мер по счету «блокировок». Узнаете, как правильно вести бизнес с точки зрения законодательства Сможете самостоятельно контролировать возможные риски по 115-ФЗ в бизнесе Получите знания о функционировании «антиотмывочного» законодательства Курс для тех, кто не хочет прочувствовать на своем бизнесе меры 115-ФЗ Программа курса Модуль 1 «Основы 115-ФЗ» Узнаете роль 115 ФЗ в бизнесе, поймете мотивы банка и узнаете почему организация с реальным бизнесом может попасть под ограничительные меры банка Модуль 2 «Открытие расчетного счета» Узнаете, какие документы нужны для открытия расчетного счета и как не получить отказ в открытии счета Модуль 3 «Проведение операций» Научитесь контролировать риски по 115-ФЗ в своем бизнесе и не совершать сомнительных операций Модуль 4 «Работа с контрагентами» Узнаете зачем, как и где проверять контрагентов и на что обращать внимание при сотрудничестве Модуль 5 «Документооборот» Выстроите работу с документооборотом и сделаете его прозрачным для себя и для банка Модуль 6 «Как работать с запросами банка» Получите пошаговую инструкцию о том, что делать, если пришел запрос от банка Модуль 7 «Тестирование по итогу прохождения курса» Закрепите полученные знания и проверите себя